pro akcionáře

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

JLV, a.s.

Představenstvo společnosti:

Obchodní firma: JLV, a.s.

IČO: 45272298

Sídlo: Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4

svolává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů (dále jen „valná hromada“), která se bude konat takto:

Datum: 23. 6. 2026

Čas zahájení: 8.30 hodin

Místo konání: v sídle společnosti na adrese Chodovská 228/3, Praha 4

I. Pořad jednání valné hromady (program)

Valná hromada bude jednat o následujících bodech:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro řádný průběh jednání a přijetí usnesení.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025, roční účetní závěrka za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025, roční účetní závěrku za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby se s nimi akcionáři seznámili a aby valná hromada mohla následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

5. Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti v souladu se stanovami společnosti.

6. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025, roční účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025, roční účetní závěrku za rok 2025 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 v souladu s návrhem představenstva předloženým akcionářům v podkladech k valné hromadě.
Odůvodnění: Schvalování uvedených materiálů a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady.

7. Schválení auditora ETI s.r.o., IČ: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro účetní období roku 2026.
Odůvodnění: Rozhodnutí o určení/schválení auditora pro další účetní období náleží do působnosti valné hromady podle platných právních předpisů.

8. Rozhodnutí o výši odměny k rozdělení pro orgány společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení celkové výše odměny určené k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti (dále jen „schválená odměna“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených v podkladech k valné hromadě. Schválená odměna se stanoví jako rámec platný od přijetí tohoto usnesení na dobu neurčitou a použije se pro příslušná období až do doby, než valná hromada rozhodne jinak (zejména ji změní, nahradí nebo zruší).
Odůvodnění: Rozhodnutí o odměňování orgánů společnosti patří do působnosti valné hromady podle stanov společnosti a platných právních předpisů. Stanovení odměny jako rámce na dobu neurčitou zajišťuje stabilitu a předvídatelnost odměňování a současně ponechává valné hromadě možnost kdykoli do budoucna rozhodnout o změně, nahrazení nebo zrušení tohoto rámce.

9. Změny v orgánech společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí pana Petra Vondráčka, dat. nar. 21. října 1975, členem představenstva společnosti na nové funkční období v délce 7 let, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.
Valná hromada bere na vědomí, že v důsledku této volby zaniká ke dni přijetí tohoto usnesení dosavadní funkce pana Petra Vondráčka jako člena představenstva společnosti a ode dne přijetí tohoto usnesení počíná běžet jeho nové funkční období.

Odůvodnění: Funkční období pana Petra Vondráčka jako člena představenstva společnosti se blíží ke svému konci. Za účelem zajištění kontinuity výkonu funkce člena představenstva a jasného určení počátku nového funkčního období se navrhuje jeho opětovná volba členem představenstva s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení. V souladu s právní úpravou zanikne dosavadní funkce člena představenstva touto novou volbou a současně začne běžet nové funkční období.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností

JLV, a.s. a panem Petrem Vondráčkem, jako nově zvoleným členem představenstva.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva náleží do působnosti valné hromady.

II. Informace pro akcionáře

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 16. 6. 2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů: Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin v místě konání valné hromady.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (nebo obdobné evidence) a současně průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou osobu na jednání zastupuje.

Akcionář se může nechat zastoupit zmocněncem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc musí obsahovat úplné identifikační údaje akcionáře a zmocněnce v rozsahu nezbytném k jednoznačné identifikaci. Předložení plné moci v originále se doporučuje při registraci; kopii plné moci lze pro urychlení registrace zaslat společnosti předem.

Listiny, o nichž se bude na valné hromadě hlasovat, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v obvyklé pracovní době (po předchozí dohodě) a současně mohou být zpřístupněny na internetových stránkách společnosti, a to do doby konání valné hromady.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

III. Informativní údaje

Výsledky hospodaření za rok 2025 (v tis. Kč):

Celkové výnosy 709 086

Celkové náklady 696 321

Hospodářský výsledek (po zdanění):

Aktiva 12 765

Pasiva 482 391

V Praze dne 19. 5. 2026

Představenstvo společnosti JLV, a.s.

Výroční zpráva JLV, a.s. 2025 auditovaná

Návrh na vypořádání HV za 2025